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Requisitos de PSC para empresas y sociedades de responsabilidad limitada

Requisitos de PSC para empresas y sociedades de responsabilidad limitada

Orientación para empresas, sociedades de responsabilidad limitada (LLP) y sociedades escocesas elegibles sobre el registro de personas con requisitos de control significativo (PSC).Publicado el 27 de enero de 2016 
Última actualización el 15 de febrero de 2018 –

Documentos

thumbnail 170622 NON STAT Summary Guidance 4MLD Final.pdf

Guía resumida del registro de PSC

thumbnail psc statutory guidance companies.pdf

Orientación legal de la empresa para el registro PSC

thumbnail Statutory guidance LLPs.pdf

Orientación legal de LLP para el registro PSC

thumbnail 170622 Eligible Scot P GUI June 2017.pdf

Orientación de PSC para asociaciones escocesas elegibles sobre el significado de ‘influencia o control significativo’

thumbnail 170623 NONSTAT GU 1 .pdf

Orientación para empresas registradas y no registradas, SE, LLP y sociedades escocesas elegibles

thumbnail 170623 NON STAT Guidance for PSCs 4MLD.pdf

Orientación para personas con un control significativo

Detalles

Estos requisitos introducen nuevas obligaciones legales y quienes no cumplan pueden estar cometiendo un delito y pueden ser multados y / o encarcelados.

Estas guías han sido preparadas por el Departamento de Estrategia Empresarial, Energética e Industrial con la ayuda de expertos empresariales, de la sociedad civil y legales.

 Cómo enviarnos su información de PSC

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Orientación sobre los requisitos de PSC

Orientación general que explica lo que debe hacer para cumplir con los requisitos de PSC.

Orientación resumida

Esta guía proporciona una descripción general amplia de los requisitos de PSC para empresas. Si tiene una estructura de control y propiedad de la empresa simple, es posible que no necesite leer orientación adicional.

Orientación para empresas

Esta guía proporciona una explicación detallada de los requisitos de PSC para empresas. Esto debería proporcionar toda la información que la mayoría de las empresas necesitan para completar sus registros de PSC. Es posible que las estructuras de propiedad o control muy complicadas o grandes deban buscar asesoramiento independiente.

Orientación para los PSC

Esta guía proporciona una explicación detallada de los requisitos de PSC para personas que pueden ser PSC. Esto proporciona toda la información que los PSC necesitan saber para cumplir con los nuevos requisitos.

El Departamento agradece los comentarios sobre cómo se podrían mejorar estas guías; consulte la página de contacto en cada uno de los documentos.

Orientación legal sobre el significado de influencia o control significativo

Esta es una guía específica sobre el significado de un término en la legislación de PSC: «influencia o control significativo» se incluye en la cuarta y quinta condiciones especificadas para ser una persona con control significativo. Se requiere la orientación legal para explicar cómo se debe interpretar ese término.

Existe una guía legal separada para empresas (incluidas las SE) y LLP.

La orientación legal de las empresas se ha presentado en borrador ante el Parlamento y está pendiente de aprobación. Si se aprueba, tendrá una base legal.

La orientación legal de LLP no se puede presentar en el Parlamento hasta que las regulaciones de LLP hayan entrado en vigor. Esto significa que se presentarán al parlamento el 6 de abril de 2016 y entrarán en vigor después de permanecer en el Parlamento durante 40 días. Se proporcionan aquí en borrador.

Los usuarios de Firefox pueden tener problemas para imprimir esta guía. Le recomendamos que descargue el documento o imprima desde un navegador diferente.Publicado 27 de enero de 2016 
Última actualización 15 de febrero de 2018